天宏紙業2005年第二次臨時股東大會公告
2005-09-30 15:31 來源：中華印刷包裝網 責編：ge yan
新疆天宏紙業股份有限公司2005年9月29日召開董事會，會議內容如下：
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
新疆天宏紙業股份有限公司(以下簡稱"公司")2005年第二次臨時股東大會于2005年9月29日上午11：00時在公司辦公樓三樓會議室以現場方式召開,出席會議的股東及代表共5人,代表股份5016萬股,占公司總股份的62.57%,無流通股股東參加會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議由董事長王世超先生委托董事趙云忠先生主持,公司董事、監事及部分高級管理人員列席會議,北京市國楓律師事務所律師朱明先生到會見證。與會股東及代表以書面投票方式進行了表決,通過了決議如下：
一、審議通過了《關于公司續聘2005年度審計機構的議案》。
表決結果：4983萬股同意,0股反對,33萬股棄權,同意股數占本次出席會議有效表決權股份數的99.34%。
二、以特別決議審議通過了《關于修改公司章程的議案》。
表決結果：5016萬股同意,0股反對,0股棄權,同意股數占本次出席會議有效表決權股份數的100%。
本次會議經北京市國楓律師事務所朱明律師見證,出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集、召開、出席會議人員資格以及表決程序等相關事宜符合法律、法規和公司章程的規定,股東大會決議合法有效。
特此公告。
新疆天宏紙業股份有限公司董事會
二OO五年九月二十九日
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