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北人印刷機械股份公司召開2012年度股東周年大會通知

2013-03-12 10:32 來源：上海證券報責(zé)編：王岑

摘要：: 北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召開2012年度股東周年大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

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　　【CPP114】訊：北人印刷機械股份有限公司關(guān)于召開2012年度股東周年大會的通知
　　
　　(在中華人民共和國注冊成立之股份有限公司)
　　
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　
　　一、北人印刷機械股份有限公司（以下簡稱“本公司”）董事會決定召開2012年度股東周年大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
　　
　　二、會議的基本情況：
　　
　　1、會議召集人：本公司董事會
　　
　　2、會議方式：采取現(xiàn)場投票的方式
　　
　　3、會議時間：2013年4月26日(星期五)上午9：30
　　
　　4、會議地點：北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號本公司6206會議室
　　
　　5、股權(quán)登記日：2013年3月26日（星期二）
　　
　　三、普通決議案：
　　
　　1、審議本公司2012年年度報告；
　　
　　2、審議本公司2012年度董事會工作報告；
　　
　　3、審議本公司2012年度監(jiān)事會工作報告；
　　
　　4、審議本公司2012年度經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的財務(wù)報告；
　　
　　5、審議本公司2012年度經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計的內(nèi)部控制報告；
　　
　　6、審議本公司2012年度不進行利潤分配的議案；
　　
　　7、審議續(xù)聘信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2013年度財務(wù)報告的審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
　　
　　8、審議續(xù)聘立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2013年度內(nèi)部控制報告的審計機構(gòu)，并授權(quán)董事會與其簽署協(xié)議及決定其酬金的議案；
　　
　　9、審議本公司獨立非執(zhí)行董事2012年年度述職報告。
　　
　　四、參加會議的人員及辦法
　　
　　1、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
　　
　　2、凡在2013年3月26日，在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續(xù)后，均有權(quán)出席股東周年大會。
　　
　　3、擬出席股東周年大會的股東或委托代理人，應(yīng)當(dāng)于2013年4月5日前將出席會議的回執(zhí)交回本公司，回執(zhí)形式可采用來人、郵遞或者傳真。
　　
　　4、持有本公司H股的股東請注意，本公司將于2013年3月26日至2013年4月26日（首尾兩天包括在內(nèi)），暫停辦理H股股份過戶登記手續(xù)，持有本公司H股股份之股東，如欲出席股東周年大會，須于2013年3月25日下午4：30前將過戶文件連同有關(guān)之股票交回本公司在香港之過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716鋪，香港證券登記有限公司。
　　
　　5、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
　　
　　6、凡有權(quán)出席股東周年大會并有權(quán)表決的股東均可委任一位或多位人士（不論該人士是否股東）作為股東代理人，代理出席和表決。
　　
　　7、委托超過一名股東代理人的股東，其股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。
　　