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北人印刷機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告

2012-11-03 11:59 來(lái)源：上海證券報(bào) 責(zé)編：陳培

摘要：: 根據(jù)2012年10月26日發(fā)出的會(huì)議通知，北人印刷機(jī)械股份有限公司（下稱“公司”）第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議于2012年11月2日在北京市北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)榮昌東街6號(hào)公司二樓6203會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事11名，親自出席會(huì)議的董事11名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

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　　一、關(guān)聯(lián)交易概述：

　　公司于2012年11月2日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議，經(jīng)審議，同意北人集團(tuán)委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù)，每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬(wàn)元，合同期限為：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集團(tuán)為公司第一大股東，持有公司47.78%股份，根據(jù)《上海證券交易所股票交易規(guī)則》，上述交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹：

　　1、公司名稱：北人集團(tuán)公司

　　企業(yè)類型：全民所有制

　　注冊(cè)地：北京市朝陽(yáng)區(qū)廣渠路南側(cè)44號(hào)

　　法人代表：張培武

　　注冊(cè)資本：17126.7萬(wàn)元

　　成立日期：1992年7月16日

　　主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)：制造和銷(xiāo)售印刷機(jī)械、包裝機(jī)械、機(jī)床及系列產(chǎn)品及配件；電子產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品及配件、印刷器材；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、經(jīng)營(yíng)本集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)的資產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)等。

　　2011年底，北人集團(tuán)凈資產(chǎn)為59,072.4萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為3,052.09萬(wàn)元。

　　本次關(guān)聯(lián)交易止，公司與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到凈資產(chǎn)5%且3000萬(wàn)元以上。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的的基本情況：

　　關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的具體情況如下：

　　1、委托加工產(chǎn)品品名為:北人騎馬訂設(shè)備；北人-TSK輔機(jī)設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、維修服務(wù)。

　　2、委托加工產(chǎn)品規(guī)格為：騎馬訂聯(lián)動(dòng)線LQD-10；堆積機(jī)DJ120；SSX傳送帶及其附屬設(shè)備；QF450分切機(jī)等。

　　如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　北人集團(tuán)與北人富士簽訂《北人集團(tuán)公司與北人印刷機(jī)械股份有限公司印刷設(shè)備銷(xiāo)售代理合同》，北人集團(tuán)委托北人富士組織、加工、生產(chǎn)北人集團(tuán)需求的印后裝訂機(jī)械產(chǎn)品及為客戶提供維修服務(wù)，每一年度的雙方交易額不超出人民幣2800萬(wàn)元，合同期限為：2012年9月1日至2013年12月31日。

　　北人集團(tuán)與北人富士的結(jié)算價(jià)格按照公允性原則，以北人集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格下浮8%結(jié)算。北人集團(tuán)給北人富士下達(dá)《訂貨單》后，支付北人富士結(jié)算價(jià)格的30%作為預(yù)付款，其余款項(xiàng)待產(chǎn)品交付用戶驗(yàn)收合格后最遲6個(gè)月內(nèi)全部付清，如果用戶付款條件優(yōu)于6個(gè)月，按優(yōu)先條件付款。

　　有償維修服務(wù)：北人富士按照派出人員實(shí)際服務(wù)時(shí)間計(jì)算，最低按4小時(shí)結(jié)算。維修完成后，北人富士持《維修服務(wù)單》和《支付通知》給北人集團(tuán)，北人集團(tuán)于15個(gè)工作日內(nèi)支付上述費(fèi)用。